ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 52869148000 – (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17621/58/Β/88/002)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 20/08/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης (1ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
3. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2024-31.12.2024.
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των κατά το καταστατικό προβλεπόμενων συνολικών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/07/2024 μέχρι και σήμερα και προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Έγκριση διάθεσης κερδών.
7. Απόφαση για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, καθεστώς ενισχύσεων Μεγάλες Επενδύσεις.
8. Απόφαση για το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, που αφορά την ανωτέρω αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, καθεστώς ενισχύσεων Μεγάλες Επενδύσεις
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις μετοχές των, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.maxi.gr.

Στη διάθεση των μετόχων έχουν τεθεί στην έδρα της εταιρείας οι πληροφορίες της παραγράφου 3 άρθρου 123 Ν. 4548/2018.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Ηλ. Βασίλειος