ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 52869148000 – (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17621/58/Β/88/002)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 04/08/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κατερίνης (1ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης- Θεσσαλονίκης), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
3. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2025-31.12.2025.
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των κατά το καταστατικό προβλεπόμενων συνολικών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2025 μέχρι και σήμερα και προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Έγκριση διάθεσης κερδών.
7. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 20 παράγραφος 1 περίπτωση -1-).
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του καταστατικού.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.maxi.gr και από την δημοσίευση της παρούσης είναι στη διάθεση των μετόχων οι πληροφορίες του άρθρου 11 παρ 2 του καταστατικού.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Παπαδόπουλος